近日，《董事會(huì )》雜志正式發(fā)布第十七屆中國上市公司董事會(huì )“金圓桌獎”獲獎名單。中國核電榮獲“公司治理特別貢獻獎”，公司總經(jīng)理馬明澤榮膺“最具領(lǐng)導力 CEO”，公司證券事務(wù)代表姜靜獲得“董秘好助手”榮譽(yù)稱(chēng)號。
作為中國上市公司董事會(huì )領(lǐng)域的第一獎，“金圓桌獎”專(zhuān)注于中國董事會(huì )制度建設和公司治理領(lǐng)域的高端公益品牌獎項，在上市公司和非上市公司企業(yè)中具有廣泛的品牌影響力，已連續舉辦17屆，目前已成為中國上市公司治理水平的重要評價(jià)標桿。
中國核電：良性董事會(huì )文化驅動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展
中國核電董事會(huì )立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，認真落實(shí)公司“十四五”戰略部署，積極促進(jìn)重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題解決，安全高效開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，持續推進(jìn)全面深化改革，積極探索高質(zhì)量發(fā)展之路。
公司在資產(chǎn)、人員、財務(wù)、機構和業(yè)務(wù)方面均與控股股東中核集團及其控制的其他企業(yè)相互獨立，具有獨立完整的業(yè)務(wù)體系及面向市場(chǎng)自主經(jīng)營(yíng)的能力。截至2021年底，公司控股股東持股比例63.87%，為公司唯一持股超過(guò)5%的股東；前10大股東共計持股75.46%，層級清晰，穩定而多元。
公司第三屆董事會(huì )運行情況良好，但由于規模較大，2021年12月，公司以董事會(huì )換屆為契機對董事會(huì )結構進(jìn)行了適當調整優(yōu)化，以提高決策效率和履職保障。公司董事會(huì )現有12名董事，其中內部董事3名（包括職工董事1名），控股股東提名的專(zhuān)職派出董事2名，其他股東派出的董事3名，獨立董事4名；內部董事直接把握公司戰略及日常事務(wù)，控股股東以專(zhuān)職派出董事制度為董事勤勉盡責履職創(chuàng )造了條件，小股東通過(guò)股權投資獲得董事席位參與公司治理，獨立董事以獨立判斷對控股股東和管理層進(jìn)行監督，保障中小投資者和公司整體的利益。
中國核電與董事保持了良好的溝通關(guān)系，定期向各董事報告公司經(jīng)營(yíng)管理及各董事履職情況，為董監事履職提供了優(yōu)質(zhì)有效的服務(wù)支持，同時(shí)精心組織協(xié)調董監事赴部分成員單位與核產(chǎn)業(yè)鏈上下游相關(guān)單位、同行企業(yè)等調研，有效保證董事們對公司戰略發(fā)展、日常經(jīng)營(yíng)、重大投資等各項情況的深入了解，提高對董事決策的支持服務(wù)水平。
2021年，根據國資委落實(shí)董事會(huì )職權、加強董事會(huì )建工作要求，公司制定發(fā)布了《外部董事履職保障實(shí)施方案》，以持續深入推進(jìn)公司規范董事會(huì )建設，全面加強和規范外部董事履職保障工作，不斷加強外部董事履職支撐服務(wù)，構建完善的外部董事履職保障平臺，暢通“上情下達”“下情上達”通道，切實(shí)提升外部董事履職保障工作質(zhì)量，為外部董事行權履職提供有力支撐，助推規范、高效、協(xié)同的董事會(huì )建設工作。具體措施包括：強化外部董事履職保障組織體系，明確董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )工作支持部門(mén)，暢通提供專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)意見(jiàn)渠道，全面落實(shí)外部董事對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)情況的問(wèn)詢(xún)權，建立健全外部董事問(wèn)詢(xún)響應反饋機制，建立信息服務(wù)保障體系，嚴格落實(shí)外部董事閱文權限，切實(shí)保障外部董事閱文時(shí)效性，全面保障外部董事參加重要會(huì )議，加強董事會(huì )議案管理，健全董事會(huì )議案匯報和決議督辦落實(shí)報告機制，完善外部董事調研工作機制，建立董事長(cháng)與外部董事之間溝通機制等。
2021年，中國核電針對改革三年行動(dòng)中的“落實(shí)董事會(huì )職權”“子公司董事會(huì )建設”等工作，按照國資委部署，在董事長(cháng)帶領(lǐng)下組織有關(guān)部門(mén)認真落實(shí)“兩個(gè)一以貫之”要求，準確把握黨委會(huì )、董事會(huì )、股東大會(huì )等“三重一大”決策主體職責定位，緊密結合中國核電改革發(fā)展方向及經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際，組織有關(guān)部門(mén)升版了《公司“三重一大”決策管理制度》《董事會(huì )授權管理辦法》《黨委會(huì )議事規則》，明確黨委決策事項和黨委前置研究討論事項內容及相關(guān)事項決策流程，優(yōu)化完善“三重一大”事項決策清單，進(jìn)一步厘清了各決策主體權責界面，為各決策主體科學(xué)履職奠定堅實(shí)基礎，為公司科學(xué)發(fā)展提供可靠制度保障，使黨的領(lǐng)導更好地融入到公司治理體系中，黨組織對國有企業(yè)的領(lǐng)導作用更加凸顯，公司治理水平得到了提升，公司改革發(fā)展的內生力量進(jìn)一步強化，繼續完善提升中國特色的現代國有企業(yè)制度。
